ブロックチェーンを支える技術は、取引の処理方法やデータの保存方法を完全に変えました。ネットワーク上で行われるすべての取引について不変の台帳を提供することは、ブロックチェーン技術が提供する最も大きな利点の1つです。この性質から、ブロックチェーン技術は、金融、ヘルスケア、物流など、さまざまな業界で魅力的なものとなっています。
しかし、暗号通貨の人気が急上昇したため、ブロックチェーン技術はサイバー犯罪者にとって魅力的なターゲットにもなっています。その結果、ブロックチェーン・フォレンジックとアセットトラッキングは、金融犯罪との戦いにおいて不可欠な武器に発展しています。
ブロックチェーン・フォレンジックとは、具体的にどのような分野なのでしょうか？
ブロックチェーンに含まれるデータを調査して傾向を把握し、資金の流れを追跡する技術は、ブロックチェーン・フォレンジックと呼ばれています。ブロックチェーンからさまざまな分析手法でデータを抽出し、そのデータを分析することで疑わしい取引を発見することができます。ブロックチェーン・フォレンジックは、マネーロンダリング、麻薬取引、テロ活動への資金提供などの違法な目的で暗号通貨を利用するサイバー犯罪者を特定し、逮捕するために法執行機関や規制機関を支援することが可能です。
ブロックチェーン・フォレンジックのプロセスはどのように行われるのでしょうか？
ブロックチェーン・フォレンジックの一環として、ブロックチェーン上に保持されている取引データを評価するプロセスは、傾向を明らかにし、資金の流れを追跡することを目的としています。この方法は、以下の一連のステップを伴います：
データを抽出する：ブロックチェーン・フォレンジック・ツールは、取引データ、ネットワークデータ、メタデータなど、ブロックチェーンからデータを抽出するために使用されます。
データを分析する：データを抽出した後は、グラフ解析、クラスタリング、機械学習アルゴリズムなど、さまざまな分析ツールで評価し、パターンの認識や異常の発見を行います。
パターン識別を行います：パターン識別の過程で検出されたパターンを用いて作成されるプロファイルには、容疑者のウォレットアドレス、取引履歴、ネットワークアクティビティが含まれます。
アトリビューション：集められた証拠は、容疑者を特定し、行われていた違法行為における彼らの役割を特定するために使用されます。
ブロックチェーンでいうところの「アセットトラッキング」とはどういうものなのでしょうか？
ブロックチェーン上のアセットトラッキングとは、暗号通貨やその他のデジタル資産などの資産の動きを追跡するために、ブロックチェーン技術を活用するプロセスを指します。このプロセスは、アセットトラッキングを指すこともあります。すべての取引の変更不可能な記録を作成し、資産が作成された時点から最終的に使用される場所まで追跡することを可能にします。ブロックチェーンで資産を追跡することで、企業が詐欺や盗難などの金融犯罪の被害に遭うリスクを軽減することができます。
ブロックチェーン上で資産の追跡はどのように行われるのでしょうか？
ブロックチェーン上でアセットトラッキングを行うには、自動的に条件を実行する契約であり、買い手と売り手の契約内容がコード行数に直接刻まれた「スマートコントラクト」の利用が必要です。これらのスマートコントラクトは、資産の移動を追跡するデジタルペーパートレイルを作成する機能を備えています。
ブロックチェーン上で資産があるユーザーのアカウントから別のアカウントに移動すると、対応するスマートコントラクトが起動し、その後、その取引が台帳に記録されます。これにより、改ざん不可能な資産の移動記録が作成され、資産の所有権を追跡し、現在どこにあるのかを特定するために使用することができます。
まとめ
違法な金融活動に効果的に対抗するためには、ブロックチェーン・フォレンジックやアセットモニタリングなどの手法が必要です。ブロックチェーンデータの研究は、ブロックチェーン・フォレンジックによって可能になり、不正の可能性がある取引の検出や資金の動きの追跡ができるようになります。
ブロックチェーン技術による資産の追跡は、資産の移動に関する不変の記録を作成し、企業に詐欺や盗難から身を守る能力を与えます。ブロックチェーン技術の進歩に伴い、ブロックチェーン・フォレンジックやアセットモニタリングに利用されるツールや戦略も進歩していきます。これは、金融システムの完全性と信頼性のさらなる向上に寄与するものです。